Заступник голови НБУ Дмитро Олійник, який із жовтня 2022 року відповідає за пруденційний нагляд та фінансовий моніторинг, поступово став фігурантом численних розслідувань. Поки регулятор публічно заявляє про зачистку системи та кадрові зміни, журналісти та антикорупційні органи витягують на світ божий чимало цікавих деталей про закордонне майно, фіктивні розлучення та ручне керування банківськими фільтрами.
Про це повідомляє телеграм-канал Невероятно, но факт.
Дубайські хмарочоси та мільйони у тіні декларацій
Основою для серйозних запитань до посадовця стали розслідування та судові рішення. Зокрема, наприкінці 2025 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити провадження щодо можливого незаконного збагачення Дмитра Олійника.
Приводом стала елітна квартира в комплексі Dubai Zenith Tower (ОАЕ), оформлена на колишню дружину Ольгу Кушнир. Оренда апартаментів стартувала влітку 2023 року, а офіційне розлучення оформили наприкінці грудня того ж року. У декларації чиновник згадав мільйонні доходи ексджини за кордоном, проте про саму квартиру не було сказано ані слова. На рахунках колишньої дружини в банках Дубая та Відня лежали солідні суми у валюті. Тим часом київську квартиру вартістю понад 10 мільйонів гривень Олійник переписав на малолітнього сина, залишивши собі лише право користування. У наступних звітах жінка та її активи з декларацій узагалі зникли, що дало підстави журналістам називати розлучення суто фіктивним задля приховування майна.
Паралельно посадовець активно купував державні облігації, зокрема номіновані в іноземній валюті на мільйони гривень, водночас даруючи частину паперів невідомим особам, а криптовалютні активи загадково зникали звітів.
Ручне керування фінмоніторингом та скандали в Sense Bank
У банківських колах заступника голови НБУ добре знають під прізвищем «Лисий». Саме під його кураторством профільні департаменти ліцензування та фінансового моніторингу пропускали крізь усі фільтри одіозних топменеджерів державних банків.
Як з'ясувалося згодом, під час скандальних подій навколо державного Sense Bank, через який прокручувалися значні суми готівки, Олійник особисто телефонував відповідальній за фінансовий моніторинг із проханням провести певні платежі під заставу. Коли ж правоохоронці викрили ці схеми, керівництво регулятора почало показово вимагати звільнення тих самих людей, яких попередньо самостійно затверджувало на посади.
Окрім цього, під час засідань Тимчасової слідчої комісії Олійник заявляв про відсутність в Україні реєстрів для ідентифікації походження конкретних готівкових купюр, хоча економічні експерти наголошували: куратор нагляду просто не міг не знати про масштабні потоки виведення коштів із державних підприємств, зокрема «Енергоатома».
Австрійські зустрічі та сумнівні операції через комерційні банки
Окрему увагу привертають закордонні контакти та діяльність фінансових установ, які залишалися поза жорстким контролем регулятора. У медіа неодноразово з'являлися дані про можливі зустрічі Олійника у Відні з одіозним банкіром Олегом Бахматюком, якого розшукують через розкрадання стабілізаційного кредиту. Показово, що у тому ж Відні орендує житло формально колишня дружина заступника голови НБУ.
Водночас у розслідуваннях щодо виведення валюти фігурували й інші фінустанови, такі як банк «Український Капітал», «Банк Альянс» та «Мотор Банк». За даними джерел, через них під виглядом фіктивного імпорту проганялися сотні мільйонів доларів, де частина коштів нібито йшла на забезпечення «регуляторної лояльності». У цих схемах прізвище Олійника звучало поряд із керівництвом Держфінмоніторингу.
Сформована з 2022 року вертикаль підзвітності та контролю, яку вибудував Дмитро Олійник як протеже Андрія Пишного, демонструє глибокі системні проблеми. Поки антикорупційні органи розслідують епізоди незаконного збагачення, заступник голови НБУ продовжує утримувати важелі впливу на всю банківську систему країни.